本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　陈说期内，公司所从事的首要事务、首要产品及其运营办法均未产生严重改变。公司事务分为建材事务、医疗服务、养老服务、出资性房地产租赁等。详细阐明如下：

　　公司建材事务板块首要运营高端修建陶瓷品牌“斯米克”瓷砖和生态功用性建材产品“斯米克负离子健康资料”，集产品研制、出产、出售于一体。

　　斯米克瓷砖产品按产品外观特征分为玻化石、大理石、百丽晶、云石代、釉面砖、艺术瓷等六大类，包含几十个系列，不同规范及面状的近千个产品单位，及外墙干挂、挂贴产品、花砖、腰线、转角等配件产品，能够满意客厅、餐厅、厨房、卫浴、卧室、书房、阳台、背景墙、外墙等各类室表里空间、各种层次以及风格的装修用砖需求。

　　公司重视产品研制，2020年，新推出“黄金洞石”、“大岩板”、“云石代-高档瓷化木”等系列，成为瓷砖作业抢手产品，遭到商场高度重视。

　　斯米克负离子健康资料产品包含负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等。负离子健康资料产品具有开释很多负氧离子的功用，对寓居和作业的室内空间有显着的净化效果，一起具有调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营建室内空间负离子森林浴环境。斯米克负离子健康资料凭仗其优异的产品功用，已取得国家发明专利（专利号：6.5）、当选“环境标志产品政府收购清单”、经过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。产品在医疗养老、幼儿园、教育科研、市政工程、作业楼宇等场所得到广泛应用。

　　建材事务选用会集收购原则，由收购中心专门担任公司一切收购事务。收购程序是依据原资料需求方案，结合原资料安全库存拟定收购方案后进行比价收购。原资料的收购经过投标比价的办法，与首要供货商签定《产品供货合同》，树立了长时刻的协作联系。

　　公司出产办法包含自产和外协加工（OEM）。首要分为两类，一类是依据工程客户订单进行出产，另一类是斯米克建材及其各地子公司、分公司、经销商依据客户需求及商场近期猜测以订单的办法向公司订购。

　　公司面临国表里商场进行出售，国内商场整体出售办法为以线下经销商网络和直营工程为主，辅以电子商务、整体家装以及互联网家装等途径出售到终端客户。公司的对外贸易事务则由世界事业部担任，首要采纳展开国外特约经销办法出口公司产品。

　　近年来，公司以内部挖潜来进步企业中心竞赛力，经过开发新产品、加强途径建造、拓宽工程出售途径、新增战略大客户等办法来驱动建材成绩添加。

　　公司医疗服务事务主打“悦心健康”品牌，首要聚集在归纳医院及女人医疗。以连锁专科医院为展开方向，选用自建+外延并购的办法，内生和外延式展开并重。

　　公司已连续出资的医疗安排及协作项目包含全椒同仁医院有限公司、上海悦心归纳门诊部、徐医悦心中医门诊部有限公司、美国日星生殖中心、徐州医大悦心口腔医院有限职责公司、宜春妇产生殖协作项目等。

　　公司养老服务事务专心于为“生机长者”和“失智、失能的需求专业护理的长者”，供给从健康处理、医疗服务、恢复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。一起结合养老护理专业人才的培育，展开医养康教研一体化工业。

　　公司在上海市闵行区浦江镇的出资性房地产租赁修建面积约15万平方米，所在方位交通便当，根底装备设备完善，首要承租方为物流仓储公司。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年，面临复杂多变的外部环境及竞赛不断加重的商场，公司紧紧环绕“悦心”和“斯米克”双品牌运营战略和年度运营方案，活跃推动各项作业。陈说期内，公司完成运营总收入11.95亿元，同比添加2.44%，其间时髦健康建材收入占比86.49%，医疗养老事务收入占比7.05%；完成赢利总额6,699.65万元，同比添加26.36%；完成归归于上市公司股东净赢利5,719.50万元，较上年同期添加51.02%。运营活动产生的现金流量净额1.52亿元，同比添加15.37%。到2020年12月31日，公司总财物为25.01亿元，归归于母公司一切者的净财物为10.35亿元。

　　2020年，我国修建陶瓷作业在转型晋级的过程中阅历了巨大的检测,根本走出疫情的影响。品牌会集度进一步展开，头部企业扩张气势持续加大，旧改、二次装修成为首要商场需求板块，直播、抖音、微信等成为作业新的营销途径和作业手法。不管从出产制作到企业营销，从商场流通到品牌传达，整个作业都产生了深入的改变。智能制作、清洁出产成为作业干流，途径下沉、服务晋级、跨界交融成为商场新的形状。

　　与此一起，修建陶瓷商场途径生态链也产生了较大改变。工程途径所占份额进一步进步，首要表现在精装房份额进一步进步，受精装房方针的影响，大部分品牌企业直接与房地产开发商签定战略协作，这种趋势在2020年愈加显着。整装大包、家装半包、规划师所占份额进一步进步，越来越多的干流品牌直接与大型装修公司达到战略协作，家装规划师的影响力也进一步进步。比较2019年，2020年商场零售份额进一步下降,关店潮进一步加重，卖场空置率也越来越高。

　　2020年，公司紧密结合商场局势改变，施行“工程+经销”双轮驱动,凭仗品牌优势，大力拓宽工程途径事务，展开地产战略客户及拓宽商业连锁途径，与国内大型房地产开发商旭辉、宝龙、仁恒等树立了持续、安稳的战略协作联系。一起，经过途径下沉进一步开辟三、四线区域商场，确保了瓷砖事务成绩的持续、安稳添加。

　　2013年末，公司自主研制推出了斯米克负离子健康板。到现在，公司已连续开发推出负离子健康板、负离子吊顶板、负离子健康泥、水性无机健康涂料等多系列斯米克负离子健康资料产品。负离子健康资料产品具有开释很多负氧离子的功用，对寓居和作业的室内空间有显着的净化效果，一起具有调湿防潮、减霉抑菌、防火保温的特性，可营建室内空间负离子森林浴环境。斯米克负离子健康资料凭仗其优异的产品功用，已取得国家发明专利（专利号：6.5）、当选“环境标志产品政府收购清单”、经过“上海品牌”认证及“绿色建材选用产品”认证。斯米克负离子健康资料已走进越来越多的家庭、并应用于多项严重工程。

　　2019年起，公司将瓷砖和负离子健康资料两大事务在营销系统进行了兼并，构成途径协同和产品协同，完成资源共享。针对负离子健康资料近年来出售规划较小的问题，2020年，公司经过内部整理及外部调研剖析，从产品规划、出售途径规划、安排建造、专业技能服务系统、商场推行等五大方面临事务结构进行了全面调整，以此促进负离子健康资料出售规划和品牌形象的进步。

　　公司自2015年转型展开大健康工业以来，在医疗事务范畴，连续出资了归纳医院、高端门诊部、口腔专科医院等项目，一起也与江西省宜春市妇幼保健院协作了妇产生殖项目。经过几年的探索和实践，为进一步强化医疗中心事务的运营，2020年，公司对医疗事务布局进行了调整，处置了部分低效的医疗项目，如出售广州悦心一般专科门诊有限公司、上海悦心同舸医疗器械有限公司股权等。使得公司将医疗事务愈加专心于为女人客户供给专业的医疗服务，包含妇产医疗服务和医疗美容服务。公司现在运营的妇产医疗服务项目包含：上海悦心归纳门诊部、美国日星生殖中心、宜春市妇幼保健院协作项目。近几年，上述项目展开有序，为公司妇产医疗服务的进一步展开奠定了坚实的根底。此外，2019年，公司在上海悦心门诊部增设了医疗美容科、美容外科、美容皮肤科，上海悦心门诊部具有医疗美容资质，具有百级和万级层流专业手术室，公司将进一步整合上海医疗整形美容的中心专业资源及团队，拓宽上海悦心门诊部医疗美容事务，建造医疗美容中心医疗和商场营销及品牌推行团队。

　　2020年，公司活跃推动中高端养老项目建造及运营。2020年8月起，公司停止与杭州市第三社会福利院社会化协作项目，将优异老练的团队会集精力投入到即将于2021年四季度开业运营的上海“悦心·安颐别业”养老项目。上海“悦心·安颐别业”是公司在上海与闵行区浦江镇政府协作共建的高端护理型养老项目，针对该项目，公司2020年首要环绕运营预备、安排架构树立、营销推行方案规划等三方面打开运营前的预备作业。一起，公司处理运营的坐落江苏省宿迁市泗洪县的上海悦心泗洪康养中心项目（医疗、恢复、养老、教育训练一体化医养结合大健康归纳体）也于2020年开端试运营，其间泗洪县安颐医院已于2020年8月取得二级老年病专科医院资质，现在三级老年病专科医院资质申报现已过检验；泗洪安颐养老院也已于2020年末试运营，共设置床位1000床，含普惠制养老、失智失能护理、生机中高端养老、侨居养老，现在已敞开220床普惠制养老；恢复项目正在紧锣密鼓地预备中，将于2021年开业；训练中心已开设抚育员、养老护理员等工种，常年展开专业技能人员训练，后续方案开设保育员、家政服务等训练科目。

　　公司展开养老服务，专心于为“生机长者”和“失智、失能的需求专业护理的长者”，供给从健康处理、医疗服务、恢复护理，到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。一起结合养老护理专业人才的培育，展开医养康教研一体化工业。现在公司建造及规划的“中高端养老”产品线共有三个：“悦心·安颐别业”专心于失智、失能长者的专业照护；“悦心·漫活欣成”专心于生机长者的生活服务；“悦心照护训练中心”专心于展开护理训练服务。一起，培育五支养老项目专业的团队：出资拓宽团队、开发建造团队、运营服务团队、营销处理团队及训练展开团队。经过品牌和队伍建造，打造高品质的康养服务系统及照护训练系统，贯穿养老服务作业上下游。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　本次管帐方针改变不触及对公司以前年度的追溯调整。依据新收入原则联接规矩，公司自2020年1月1日起实行新收入原则，首日实行新收入原则与原原则的差异调整计入2020年期初留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团初次实行新收入原则对当期期初的留存收益金额未产生影响。

　　公司2020年加大力度拓宽修建陶瓷事务工程出售途径，加强开发引入工程类客户，一方面坚持存量工程类客户的出售份额，另一方面添加与增量工程类客户构建战略协作联系的营销力度，工程类客户出售收入占瓷砖事务出售收入总额的份额持续上升。依据工程类应收账款账龄散布跨度较大的客观事实，为了愈加客观、精确、实在地反映公司财政状况和运营效果，参阅其他同作业上市公司的应收账款坏账计提规范，结合公司上述状况，对公司建材事务应收金钱“按诺言危险特征组合-账龄组算计提坏账预备的应收账款”中选用账龄剖析法计提坏账预备的预期诺言丢失率进行改变。

　　2020年6月29日，本公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议经过了《关于公司管帐估量改变的方案》。

　　公司关于《企业管帐原则第 14 号-收入原则》规范的买卖构成且不含严重融资成分的应收金钱，一直依照相当于整个存续期内预期诺言丢失的金额计量其丢失预备，建材事务诺言危险特征组合的账龄与整个存续期预期诺言丢失率对照表如下：

　　公司关于《企业管帐原则第 14 号-收入原则》规范的买卖构成且不含严重融资成分的应收金钱，一直依照相当于整个存续期内预期诺言丢失的金额计量其丢失预备，改变后建材事务诺言危险特征组合的账龄与整个存续期预期诺言丢失率对照表如下：

　　依据《企业管帐原则第28号-管帐方针管帐估量改变和过失更正》的规矩，公司此次管帐估量改变采有未来适用法进行管帐处理，无需对已宣布的财政陈说进行追溯调整，对公司以前年度财政状况和运营效果不会产生影响。

　　（1）本陈说期处置广东悦心医疗出资处理有限公司持有的广州悦心一般专科门诊部有限公司100%的股权，于2020年5月不再归入兼并规模。广州悦心一般专科门诊部有限公司两期首要财政数据比较如下：

　　（2）本陈说期处置全资子公司上海悦心健康医疗出资处理有限公司持有的上海悦心同舸医疗器械有限公司70%的股权，于2020年12月不再归入兼并规模。上海悦心同舸医疗器械有限公司两期首要财政数据比较如下：

　　2、2020年6月16日，经徐州市鼓楼区商场监督处理局赞同准予刊出徐州悦心医疗处理有限公司，不再归入兼并规模。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件的办法发出告诉，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯办法举行。

　　会议由董事长李慈雄先生掌管，应到会会议的董事9人，实践到会会议的董事9人，公司部分监事、高档处理人员列席了会议。本次会议的告诉、招集和举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司《规章》的规矩，合法有用。

　　公司独立董事马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼向董事会提交了《独立董事2020年度述职陈说》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容刊登于2021年3月27日巨潮资讯网（）。

　　《2020年年度陈说》同日宣布于巨潮资讯网（）。《2020年年度陈说摘要》（公告编号：2021-012）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　依据公司2021年度运营方案，归纳考虑商场状况、作业展开状况与公司的运营才干，2021年度首要财政预算目标如下：

　　特别提示：上述预算目标为公司2021年度运营方案的内部处理操控目标，该等 预算目标不能代表公司盈余猜测，能否完成取决于微观经济环境、商场状况、作业展开状况与公司处理团队的尽力等多种要素，因而存在很大的不承认性，敬请出资者特别注意。

　　经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完成净赢利（母公司报表）1,909.17万元，依据公司规章本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配赢利15,288.25万元，2020年末实践可供分配股东的赢利累计为17,006.50万元。因兼并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金赢利分配，也不进行本钱公积转增股本。

　　会议赞同持续延聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度管帐报表审计作业，公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2021年度的详细审计要求和审计规模与信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用。

　　《关于拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　依据公司实践资金需求及事务展开需求，2021年度公司及其控股子公司拟向银 行请求融资额度，详细如下：

　　（1）2021年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超越人民币 110,000 万元（含本外币）；

　　（2）2021年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额操控在 人民币110,000万元(含本外币)以内；

　　上述融资如触及以自有房产作典当，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控 股股东质押行为需另行为控股股东权利安排批阅赞同），授权董事长批阅。

　　会议赞同公司为全资及控股子公司2021-2022年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资事务供给担保的额度为人民币70,000万元；赞同公司控股子公司之间彼此供给本外币担保额度为人民币5,000万元以内，且以上均为连带职责确保担保。

　　上述担保的有用期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内产生的详细担保事项，授权公司董事长详细担任与融资安排签定（或逐笔签定）相关担保协议，不再另行举行董事会或股东大会。超出上述额度的担保，依照相关规矩由董事会或股东大会另行审议作出抉择后才干施行。

　　董事会以为公司为控股子公司供给担保及控股子公司之间彼此供给担保，有利于其筹集资金，确保其正常出产运营及展开，公司全资及控股子公司财物优异，偿债才干较强，公司为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，担保危险比较小。

　　《关于2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-014）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　为了进一步进步公司的资金运用功率和收益，进步公司整体成绩水平，为公司股东获取较好的出资报答。会议赞同公司及全资子公司运用不超越1.5亿元人民币的搁置自有资金进行现金处理，用于购买金融安排发行的低危险理财产品，出资期限为董事会审议经过本方案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可翻滚运用。

　　《关于2021年度运用搁置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　为确保公司运营事务展开的短期需求，公司拟向上海斯米克装修资料有限公司请求告贷，额度为人民币10,000万元，期限一年。一起，在此告贷期限内，告贷额度可循环运用，即公司可依据实践资金状况向相关方分笔告贷或还款，告贷利率均按实践告贷期限同期银行贷款基准利率。

　　鉴于上海斯米克装修资料有限公司是公司实践操控人操控的企业,依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次买卖构成了相关买卖。公司董事李慈雄、宋源诚因在买卖对方或在操控买卖对方的法人单位担任董事职务而对该方案予以逃避表决。

　　《关于2021年度向相关方请求告贷额度暨相关买卖的公告》（公告编号：2021-016）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩,结合与相关方日常相关买卖实践实行状况及公司未来展开需求，公司对2021年度公司与相关方产生的日常性相关买卖进行了估计，详细如下：

　　依据现在公司出产运营展开状况，2021年公司估计向相关人收购产品金额为7万元，向相关人出售产品、供给服务金额为1,022万元，向相关人供给租赁180.72万元，承受相关人供给租赁402万元，向相关人租赁会务活动场所20万元。

　　公司董事李慈雄、宋源诚因在买卖对方或在操控买卖对方的法人单位担任董事职务而对该方案予以逃避表决。

　　《关于 2021年度日常相关买卖估计公告》（公告编号：2021-017）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　结合2020年3月1日收效的《中华人民共和国证券法》及公司规范运作需求，公司拟修订公司《规章》相关条款。

　　《公司〈规章〉修订对照表》以及修订后的公司《规章》全文同日宣布于巨潮资讯网（）。

　　为规范公司行为，确保股东依法行使职权，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司办理原则》和《上市公司股东大会规矩》以及其他法令、行政法规和《公司规章》的规矩，公司拟对《股东大会议事规矩》相应条款进行修订。

　　依照2021年2月5日我国证监会发布的《关于上市公司内情信息知情人挂号处理原则的规矩》，结合公司实践状况，公司对《内情信息知情人处理原则》进行了修订。

　　会议决议于2021年4月23日14：00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室举行2020年度股东大会，审议以上需求股东大会审议的方案。一起，还将审议监事会2020年度作业陈说、听取独立董事作述职陈说等。

　　《关于举行2020年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-018）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2、股东大会的招集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。公司第七届董事会第八次会议审议经过了《关于举行2020年度股东大会的方案》。

　　3、会议举行的合法性、合规性状况：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司《规章》的规矩。

　　②经过深圳证券买卖所互联网投票系统（）进行网络投票的详细时刻为2021年4月23日9:15—15:00的恣意时刻。

　　公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和深圳证券买卖所互联网投票系统（）向整体股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

　　（1）到2021年4月16日15:00收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　以上提案10为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东所持有的有用表决权三分之二以上经过。其他提案为一般抉择事项，需经到会股东大会的股东所持有的有用表决权二分之一以上经过。其间提案9触及相关买卖，相关股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司需逃避表决。

　　以上悉数提案将对中小出资者的表决效果进行独自计票并予以宣布(中小出资者是指除上市公司的董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案现已公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议经过，公司独立董事对相关事项宣布了事前认可和赞同的独立定见。相关抉择公告已于2021年3月27日在公司指定信息宣布媒体进行宣布，公告编号：2021-011、2021-019。公司的指定信息宣布媒体为：《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明等处理挂号手续；托付别人到会会议的，代理人应持托付人股东账户卡、股东有用身份证件、股东授权托付书（详见附件二）和代理人有用身份证件等处理挂号手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人持自己身份证、持股凭据、能证明其具有法定代表人资历的有用证明等处理挂号手续；法人股东的法定代表人托付别人到会会议的，代理人应持自己身份证、持股凭据、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书、能证明法定代表人资历的有用证明等处理挂号手续；

　　（3）异地股东能够信函或传真办法挂号，不承受电线、在现场挂号时刻段内，股东也可扫描下方二维码进行挂号。

　　本次股东大会，股东能够经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）参加投票，详细投票办法详见附件一“参加网络投票的详细操作流程”。

　　（1）本次股东大会一切方案均为非累积投票方案，填写表决议见：赞同、对立、放弃。

　　（2）本次股东大会设总方案，股东对总方案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总方案的表决议见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决议见为准。

　　1、互联网投票系统投票的时刻为2021年4月23日9：15-15：00。

　　2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　截止2021年4月16日，自己（本单位）持有上海悦心健康集团股份有限公司股一般股，兹托付（身份证号:）到会上海悦心健康集团股份有限公司2020年度股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表明代为行使表决权）：

　　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

　　本公司及监事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年3月15日以电子邮件办法发出告诉，会议于2021年3月25日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场办法举行。

　　会议由仓华强先生掌管，应到会会议监事3人，实践到会会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的告诉、招集和举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司《规章》的规矩。

　　经审阅，监事会以为董事会编制和审阅上海悦心健康集团股份有限公司2020年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　《2020年年度陈说》同日宣布于巨潮资讯网（）。《2020年年度陈说摘要》（公告编号：2021-012）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完成净赢利（母公司报表）1,909.17万元，依据公司规章本年按10%计提法定盈余公积金190.92万元，计提后加上以前年度未分配赢利15,288.25万元，2020年末实践可供分配股东的赢利累计为17,006.50万元。因兼并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金赢利分配，也不进行本钱公积转增股本。

　　监事会以为：公司已根本树立了掩盖公司各环节的内部操控系统，契合国家相关法令法规要求以及公司出产运营处理实践需求，并能得到有用实行，该系统的树立对公司运营处理的各个环节起到了较好的危险防备和操控效果，公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控原则的建造及运转状况。

　　会议赞同持续延聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度管帐报表审计作业。

　　《关于拟续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2021-013）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　经审阅，公司监事会以为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常运营的状况下，公司及其全资子公司、控股子公司运用不超越1.5亿元人民币的搁置自有资金进行现金处理，用于购买金融安排发行的低危险理财产品，有利于进步资金运用功率和收益水平，进步公司整体成绩，使股东收益最大化。该事项实行了必要的批阅程序，决议计划程序合法、合规。咱们赞同公司及全资子公司、控股子公司运用不超越人民币1.5亿元的搁置自有资金购买金融安排发行的低危险理财产品，出资期限为董事会审议经过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可翻滚运用。

　　《关于2021年度运用搁置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-015）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　监事会以为：公司产生的日常相关买卖对公司正常出产运营是必要的，两边以相等互利为根底，遵从商场化原则，不存在危害公司和中小股东利益的状况。

　　《关于2021年度日常相关买卖估计公告》（公告编号：2021-017）同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司管帐方针的相关规矩，为了愈加实在、精确地反映公司截止2020年12月31日的财物价值、财政状况和运营状况，对2020年12月31日兼并管帐报表规模内的各类财物进行了全面清查、剖析和评价，依据慎重性原则，对可能产生财物减值丢失的财物计提减值预备，详细状况如下：

　　依据慎重性原则，为了愈加实在、精确地反映公司截止2020年12月31日的财物价值、财政状况和运营状况，依照《企业管帐原则》和公司相关管帐方针，公司及部属子公司于2020年末对应收收据、应收账款、其他应收款、存货、固定财物、在建工程、商誉等财物进行了全面清查。在清查的根底上，对各类存货的变现值、应收金钱收回可能性、固定财物及在建工程的可变现性进行了充沛的剖析和评价，对可能产生财物减值丢失的财物计提减值预备。

　　经过公司及部属子公司对2020年末存在可能产生减值痕迹的财物，规模包含应收收据、应收账款、其他应收款、存货、固定财物、在建工程、商誉等，进行全面清查和财物减值测验后，拟计提2020年度各项财物减值预备18,682,671.08元，拟计入的陈说期间为2020年1月1日至2020年12月31日，明细如下表：

　　本次计提财物减值预备事项是依照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司管帐方针的相关规矩实行，无需提交公司董事会审议。

　　公司及部属子公司各类存货2020年末账面余额、可变现净值、及经评价贬价预备余额如下：

　　因本次拟计提存货贬价预备11,373,701.73元，占公司最近一个管帐年度经审计的净赢利的份额为30.03%，依规矩列表阐明计提减值预备的状况如下：

　　依据《企业管帐原则》和公司相关管帐方针规矩，公司2020年度计提应收收据、应收账款、其他应收款、存货、商誉、固定财物等减值预备合计18,682,671.08元，是依据相关财物的实践状况并经财物减值测验后依据慎重性原则而作出的，计提财物减值预备依据充沛，且公允的反映了公司财物状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息愈加实在精确，具有合理性，有助于为出资者供给更牢靠的管帐信息。

　　本次计提各项财物减值预备，削减公司2020年度兼并净赢利15,497,872.92元，相应削减公司2020年末一切者权益15,497,872.92元。本次计提的财物减值预备现已信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认。

　　审计委员会以为：本次财物减值预备计提遵从《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，本次计提财物减值预备依据慎重性原则，依据充沛，公允的反映了截止2020年12月31日公司财政状况、财物价值及运营效果。不存在危害公司股东、特别是中小出资者利益的景象。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日举行第七届董事会第八次会议，会议审议经过了《关于2021年度对外担保额度的方案》。依据公司全资及控股子公司的出产运营资金需求，公司拟在2021年度为全资及控股子公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资事务供给担保，并拟赞同全资子公司及控股子公司之间彼此供给担保。担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，均为连带职责确保担保。详细安排如下：

　　1、公司为全资及控股子公司2021年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资事务供给担保的额度为人民币70,000万元；

　　2、公司控股子公司之间彼此供给本外币担保额度为人民币5,000万元以内；

　　上述担保的有用期为2021年7月1日至2022年6月30日，在上述额度内产生的详细担保事项，授权公司董事长详细担任与融资安排签定相关担保协议，不再另行举行董事会或股东大会。超出上述额度的担保，依照相关规矩由董事会或股东大会另行审议作出抉择后才干施行。

　　运营规模：出产出售精细陶瓷、修建陶瓷、卫生陶瓷、配套件、高功用功用陶瓷产品、自营进出口事务，自有房子租赁。

　　与公司的相相联系：公司为江西斯米克陶瓷有限公司直接控股股东，持有其100%的股权。

　　财政数据（人民币，下同）：截止2020年12月31日，总财物为123,350.43万元，负债为57,120.22万元（其间银行贷款总额28,826万元、活动负债总额57,120.22万元），股东权益为66,230.21万元。2020年度运营收入68,998.95万元，赢利总额1,995.08万元，净赢利1,740.75万元。（以上数据现已审计）

　　运营规模：从事健康环境技能范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，室表里装潢及规划，环境工程规划，实业出资，出资咨询（除生意），机电设备、通风设备的批发、装置及修理（除专控），水电装置工程（凭答应资质运营），装修资料、修建资料、水性涂料的出售。修建保温资料及其他隔热、隔音、防火修建资料的研制，无机保温板、无机隔热、隔音、防火板的出产（出产类项目限分支安排运营），出售分支安排出产的产品并供给产品技能服务，从事货品及技能的进出口事务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　与公司的相相联系：公司为上海斯米克健康环境技能有限公司控股股东，持有其86.91%的股权。

　　财政数据：截止2020年12月31日，总财物为33,646.92万元，负债为25,883.07万元（其间银行贷款总额0万元、活动负债总额25,883.07万元），股东权益为7,763.85万元。2020年度运营收入13,320.83万元，赢利总额367.93万元，净赢利367.93万元。（以上数据现已审计）

　　运营规模：非金属板材出产、出售；干粉砂浆出产、出售；水性涂料收购（不含危险化学品）、出售；汗蒸设备收购、出售；瓷砖收购、出售及厂房租赁（触及答应运营项目，应取得相关部分答应后方可运营）。与公司的相相联系：公司为荆州斯米克新资料有限公司的直接控股股东，直接持有其86.91%的股权。

　　财政数据：截止2020年12月31日，总财物为12,656.79万元，负债为9,522.90万元（其间银行贷款总额1,000.01万元、活动负债总额9,189.56万元），股东权益为3,133.89万元。2020年度运营收入612.36万元，赢利总额-387.18万元，净赢利-387.18万元。（以上数据现已审计）

　　运营规模： 陶瓷制品、艺术品、修建陶瓷、修建装潢资料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅佐设备的批发，从事建材科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，实业出资，仓储处理，物业服务，室表里装潢及规划，通风设备的装置及修理（除专控），水电装置工程，展览展现服务，环境工程建造工程专项规划、修建装修装修建造工程规划施工一体化（工程类项目凭答应资质运营），从事货品及技能的进出口事务，房子租赁。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　与公司的相相联系：公司为上海斯米克修建陶瓷有限公司控股股东，持有其100%的股权。

　　财政数据：截止2020年12月31日，总财物为64,205.07万元，负债为11,346.96万元（其间银行贷款总额0万元、活动负债总额11,346.96万元），股东权益为52,858.10万元。2020年度运营收入44,464.82万元，赢利总额920.56万元，净赢利920.56万元。（以上数据现已审计）

　　《担保协议》没有签署，此次方案是承认年度担保的总安排，《担保协议》首要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与融资安排一起洽谈承认。

　　董事会以为公司为控股子公司供给担保及控股子公司之间彼此供给担保，有利于其筹集资金，确保其正常出产运营及展开，公司全资及控股子公司财物优异，偿债才干较强，公司为其供给担保的财政危险处于公司可控的规模之内，担保危险比较小。经公司第七届董事会第八次会议审议决议，赞同本担保事项，并将该事项提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事就上述担保宣布了赞同的独立定见：公司2021年度对外担保事项是为了满意公司全资及控股子公司正常出产运营的需求，担保的目标均为全资及控股子公司，危险可控，契合公司利益，没有危害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有用。咱们赞同上述担保。赞同将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　到2021年3月25日，公司对外担保总额为28,867万元人民币，悉数为公司对控股子公司供给的担保，占公司最近一期经审计兼并报表净财物的27.89%。公司及控股子公司无逾期对外担保状况、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日举行第七届董事会第八次会议，审议经过了《关于2021年度日常相关买卖的方案》，公司结合以往状况及未来展开需求，对2021年度公司与相关方产生的日常性相关买卖进行了估计。

　　依据现在公司出产运营展开状况，2021年公司估计向相关人收购产品金额为7万元，向相关人出售产品、供给服务金额为1,022万元，向相关人供给租赁180.72万元，承受相关人供给租赁402万元，向相关人租赁会务活动场所20万元。

　　2020年度，公司向相关人收购产品金额为6.37万元，向相关人出售产品及供给服务金额为408.84万元，向相关人租赁会务活动场所2.96万元，向相关人供给租赁176.91万元，承受相关人供给租赁310.46万元。

　　2、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 10.2.1 条规矩，公司董事李慈雄、宋源诚因在买卖对方或买卖对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以逃避表决。

　　3、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的规矩 ，此项相关买卖方案无需提交股东大会赞同。

　　上述相关企业运营活动正常，财政状况杰出，具有杰出的履约才干，均不是失期被实行人。

　　公司与上述相关方之间的买卖，遵从客观公平、相等自愿、互惠互利的原则，相关买卖价格的拟定首要依据商场价格，若无商场价格的，由两边参照本钱加恰当赢利洽谈定价，并依据商场价格改变及时对相关买卖价格作相应调整。

　　(1）2021年，公司与东冠健康用品股份有限公司签定《房子租赁合同》，合同约好本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼（该楼由本公司整体租入）第二层、运用面积为461平方米的房子；第三层、运用面积为46平方米的房子；第四层、运用面积400平方米的房子转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为1,012,176.00元。

　　（2）2021年，本公司与东冠卫生用品有限公司签定《房子租赁合同》，合同约好本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、运用面积为569平方米的房子转租给上海东冠卫生用品有限公司，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为626,100.00元。

　　（3）2021年，本公司与上海洁云商务有限公司签定《房子租赁合同》，合同约好本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第二层，面积为154平方米的房子转租给上海洁云商务有限公司作为商务作业用房，租赁期为2021年1月1日至2021年12月31日，年租金及物业费为168,936.00元。

　　（4）2021年1月，公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）签定了《房子租赁协议》，合同约好，鑫曜节能将坐落上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为2185.4平方米的场所租赁给公司用于作业运用，租赁期为2021年1月1日至2022年12月31日，月租金为99,708.88元（包含物业处理费）。

　　2019年末，公司与鑫曜节能签定了《房子租赁协议》，合同约好，鑫曜节能将坐落上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场所租赁给公司用于作业运用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为80,547元（含物业处理费及能消耗）。

　　2019年末，公司与鑫曜节能签定了《房子租赁协议》，合同约好，鑫曜节能将坐落上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场所租赁给公司用于作业运用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为6,647.4元（含物业处理费及能消耗）。

　　（5）2020年10月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装修资料有限公司签定了《厂房租赁合同》，合同约好上海斯米克装修资料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房租赁给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2020年10月1日至2021年12月31日，月租金为51,601.88元。

　　（6）公司与上海斯米克装修资料有限公司签定了《房子租赁协议》合同约好上海斯米克装修资料有限公司供给上海市黄浦区中山南一路893号斯米克广场面积3,046.5平方米厂地作为公司产品出售、产品展现及库房作业运用，租赁期为2020年10月1日到2021年12月31日，月租金为90,000.00元。

　　（7）2020年5月，本公司与上海斯米克陶瓷有限公司签定沪ASP827车辆租赁合同，租赁期为2020年5月1日到2025年4月30日，年租金为78,000.00元。

　　上述相关买卖是与公司日常出产运营相关的相关买卖，契合揭露、公平、公平的原则，价格公允，不会危害到公司和广阔股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的首要事务不会因而类买卖而对相关方产生依靠或被操控。此类相关买卖对公司未来的财政状况和运营效果亦无严重影响。

　　公司独立董事对该相关买卖方案签署了事前认可定见，赞同将该方案提交董事会审议，并宣布如下独立定见：公司对2021年度的相关买卖状况进行了估计，其内容和金额是公司2021年度出产运营所需求的。董事会在审议该方案时，相关董事进行了逃避表决，公司董事会对相关买卖的决议计划程序、表决效果合法有用。拟产生的相关买卖定价合理，遵从了公平、公平、揭露的原则，契合公司《规章》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和其他有关规矩要求，未危害公司及中小股东的利益。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日举行了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议经过了《关于2021年度运用搁置自有资金购买理财产品的方案》。为了进步资金运用功率和收益水平，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常运营的状况下，经公司董事会授权，赞同公司及全资子公司、控股子公司运用不超越1.5亿元人民币的搁置自有资金进行现金处理，用于购买金融安排发行的低危险理财产品；授权董事长行使该项出资决议计划权并签署相关合同文件，由财政担任人担任安排施行；出资期限为董事会审议经过本方案之日起12个月，在上述额度和期限内资金可翻滚运用。

　　上述事项不构成相关买卖，也不归于《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。现将有关详细状况阐明如下：

　　为对资金进行科学的规划及处理，进一步进步资金运用功率及收益水平，为公司和股东发明更好的收益。

　　购买理财产品的资金为公司及全资子公司、控股子公司搁置自有资金，不会影响公司正常出产运营，资金来源合法合规。购买理财产品的总额度不超越人民币1.5亿元，上述额度在期限内，答应公司按实践状况进行额度分配，资金能够翻滚运用。

　　为操控危险，出资的种类为金融安排发行的保本型理财产品及低危险非保本型理财产品，首要投向银行理财、信任产品、财物处理产品等。

　　购买理财产品的有用期为自董事会审议经过本方案之日起12个月，在有用期内资金可翻滚运用。

　　在公司董事会授权的出资额度规模内，董事长行使该项出资决议计划权并签署相关合同文件，由财政担任人担任安排施行。

　　1、虽然公司购买的理财产品归于低危险出资种类，但金融商场受微观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　2、公司将依据经济局势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而出资的实践收益不行预期。

　　公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》、公司《规章》等相关法令法规、规矩原则，对出资理财产品进行决议计划、处理、查看和监督，严厉操控资金的安全性，财政部定时将出资状况向董事会陈说。

　　1、公司董事长在董事会授权规模内行使该项出资决议计划并签署相关文件，包含（不限于）挑选适宜专业安排作为受托方、清晰托付理财金额、期间、挑选托付理财产种类类、签署合同及协议等。公司将严厉遵守审慎出资原则，挑选诺言好、有才干确保资金安全的发行安排。

　　2、公司财政担任人担任安排施行，公司财政部在对购买理财产品的资金来源、出资规划、预期收益进行可行性剖析的根底上，担任详细的理财产品购买事宜。财政部将及时盯梢和剖析理财产品投向、项目展开状况，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应的保全办法，最大极限地操控出资危险、确保资金的安全。

　　3、公司内部审计部担任对出资理财资金的运用与保管状况进行审计与监督，定时或不定时的对一切理财产品出资项目进行全面查看，并依据慎重性原则，合理的估计各项出资可能产生的收益和丢失，及时向公司处理层及董事会陈说。

　　5、公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩及时实行信息宣布的职责，确保公司股东知情权。

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金处理，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开，运用部分搁置自有资金择机购买理财产品，有利于进步公司的资金运用功率和收益，进一步进步公司整体成绩水平，为公司股东获取较好的出资报答。

　　独立董事以为：公司本次运用搁置自有资金购买金融安排发行的低危险理财产品，实行了相应的批阅程序，契合有关法令法规、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》以及公司《规章》等有关原则规矩。公司现在运营成绩及财政状况杰出，在确保公司及全资子公司、控股子公司正常运营资金需求和资金安全的前提下，运用搁置自有资金购买金融安排发行的理财产品，有利于进步公司自有资金的运用功率和收益水平，进步公司盈余才干，不存在危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同该方案。

　　监事会以为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常运营的状况下，公司及其全资子公司、控股子公司运用不超越1.5亿元人民币的搁置自有资金进行现金处理，用于购买金融安排发行的低危险理财产品，有利于进步资金运用功率和收益水平，进步公司整体成绩，使股东收益最大化。该事项实行了必要的批阅程序，决议计划程序合法、合规。咱们赞同公司及全资子公司、控股子公司运用不超越人民币1.5亿元的搁置自有资金购买金融安排发行的低危险理财产品，出资期限为董事会审议经过该事项之日起12个月，在上述额度和期限内资金可翻滚运用。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、为确保公司运营事务展开的短期需求，公司拟向上海斯米克装修资料有限公司（以下简称“装修资料”）请求告贷，额度为10,000万元（人民币，以下同），期限一年。一起，在此告贷期限内，告贷额度可循环运用，即公司可依据实践资金状况向相关方分笔告贷或还款，告贷利率均按实践告贷期限同期银行贷款基准利率。

　　2、鉴于上海斯米克装修资料有限公司是公司实践操控人操控的企业，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，上述买卖构成了相关买卖。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩，公司董事李慈雄、宋源诚因在买卖对方或在操控买卖对方的法人单位担任董事职务而对上述方案予以逃避表决。

　　3、依据《公司规章》及《相关买卖原则》的有关规矩，上述相关买卖需要提交公司股东大会审议，与该相关买卖有利害联系的相关股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司在股东大会上需逃避表决。

　　4、上述相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

　　运营规模：陶瓷、卫生洁具、修建装潢资料及备品配件、焊接资料的出售，自有厂房租赁，修建装修工程、建造工程专业施工，附设分支安排。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

　　财政数据（单位：人民币）：截止2020年12月31日，总财物为5,340万元，净财物为5,068万元，2020年度运营总收入为478万元，2020年度净赢利为165万元。（以上数据未经审计）

　　上述相关买卖的定价方针和定价依据将遵从公司《相关买卖原则》的相关规矩，告贷利率按同期银行贷款基准利率。

　　4、告贷期限：自公司相关股东大会抉择经过之日起一年。在此告贷期限内，告贷额度可循环运用，即公司可依据实践资金状况向装修资料分笔告贷或还款；

　　公司向相关方请求告贷额度，首要用于确保公司运营事务展开的短期需求。此次相关买卖不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。

　　年头至今，公司与装修资料产生的相关买卖金额为169.92万元，首要是公司及全资子公司上海斯米克建材有限公司向装修资料租赁厂房和作业场所的租金。

　　公司独立董事在董事会对该相关买卖方案审议前签署了事前认可定见，赞同将该方案提交董事会审议，并宣布如下独立定见：

　　为确保公司运营事务展开的短期需求，公司拟向上海斯米克装修资料有限公司请求告贷，额度为人民币10,000万元，期限一年。一起，在此告贷期限内，告贷额度可循环运用，即公司可依据实践资金状况向相关方分笔告贷或还款，告贷利率均按实践告贷期限同期银行贷款基准利率。

　　鉴于上海斯米克装修资料有限公司是公司实践操控人操控的企业，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，上述买卖构成了相关买卖。公司对该相关买卖的审议、表决程序合法，相关董事逃避表决，未危害公司股东的利益。咱们赞同上述方案。赞同将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月27日发布了《2020年年度陈说全文及摘要》。为便于广阔出资者进一步了解公司的运营状况，公司定于2021年4月2日15:00－17:00举行2020年度成绩网上阐明会。详细参加办法如下：

　　参加办法：出资者可登陆“全景·路演全国”（）参加本次年度成绩阐明会。出资者可于2021年4月1日14:00 前拜访或扫描下方二维码，进入问题搜集专题页面，向公司就重视的问题进行发问。

　　2、经过微信扫一扫以下二维码，出资者依据提示，授权登入“悦心健康出资者联系”小程序，即可参加沟通。

　　出资者可于2021年4月1日14:00前，将重视的问题经过“悦心健康2020年度成绩阐明会”界面的发问通道进行发问。

　　公司拟到会本次 2020年度成绩阐明会的人员有董事长兼总裁李慈雄先生、副总裁兼财政担任人宋源诚先生、董事会秘书程梅女士。欢迎广阔出资者活跃参加。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　鉴于上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称公司）现在呈现活动负债超越活动财物状况，短期偿债才干可能产生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2021年3月25日出具了财政支撑许诺，详细如下：

　　自本许诺出具之日起一年内，若上海悦心健康集团股份有限公司呈现营运困难，无法偿付短期活动负债，斯米克工业有限公司许诺无条件为上海悦心健康集团股份有限公司供给财政支撑，包含供给资金、担保、确保等办法，以帮忙上海悦心健康集团股份有限公司处理短期偿债困难。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日举行第七届董事会第八次会议，审议经过了《关于续聘年度审计安排的方案》。公司董事会赞同持续聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计安排，担任公司2021年度管帐报表审计作业。该方案需要提交公司2020年度股东大会审议。

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册管帐师1,750人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越600人。

　　信永中和2019年度事务收入为27.6亿元，其间，审计事务收入为19.02亿元，证券事务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，触及的首要作业包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地工业，金融业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为175家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2019年度所投的作业稳妥，累计补偿限额1.5亿元。

　　信永中和近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法19次和自律监管办法0次。

　　拟签字项目合伙人：唐炫先生，1998年取得我国注册管帐师资质，1996年开端在信永中和执业，1997年开端从事上市公司审计，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越10家。

　　拟担任独立复核合伙人：陈瑜女士，1997年取得我国注册管帐师资质，2005年开端从事上市公司审计，2012年开端在信永中和执业，2017年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

　　拟签字注册管帐师：罗来荣先生，2005年取得我国注册管帐师资质，2007年开端在信永中和执业，2008年开端从事上市公司审计，2018年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司超越3家。

　　项目合伙人唐炫先生、签字注册管帐师罗来荣先生、项目质量操控复核人陈瑜女士近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

　　信永中和及项目合伙人唐炫先生、签字注册管帐师罗来荣先生、项目质量操控复核人陈瑜女士不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　信永中和为公司2020年度审计服务费用为74万元，系依照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以