上海锦天城（杭州）状师事情所闭于浙江盟国集成吊顶股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的功令见解书地方：杭州市上城区富春道308号华成国际开展大厦12层电话传线上海锦天城（杭州）状师事情所功令见解书上海锦天城（杭州）状师事情所闭于浙江盟国集成吊顶股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的功令见解书致：浙江盟国集成吊顶股份有限公司上海锦天城（杭州）状师事情所（以下简称“本所”）承受浙江盟国集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年第一次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相闭事宜，遵照《中华百姓共和国公公法》（以下简称《公公法》）《上市公司股东大会条例》等功令、律例、规章和其他典范性文献以及《浙江盟国集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相闭轨则，出具本功令见解书。

　　2.为出具本功令见解书，本所及本所状师按照《状师事情所从事证券功令营业处分主张》和《状师事情所证券功令营业执业条例（试行）》等轨则，苛峻奉行了法定职责，从命了勤劳尽责和厚道信用规矩，对本次股东大会所涉及的闭系事项举办了须要的核查和验证，核查了本所以为出具该功令见解书所需的闭系文献、材料，并参预了公司本次股东大会的全历程。

　　3.本所担保本功令见解书所认定的原形确凿、切确、无缺，所颁发的结论性见解合法、切确，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并应允担当相应功令职守。

　　4.鉴此，本所状师遵照上述功令、律例、规章及典范性文献的请求，依据状师行业公认的营业规范、德性典范和勤劳尽责心灵，现出具功令见解如下：一、本次股东大集合合人资历及集合、召开的序次（一）本次股东大会的集合经核查，公司本次股东大会由公司董事集合合。

　　5.2022年5月20日，公司召开第五届董事会第一次集会，决议集合本次股东大会。

　　6.上海锦天城（杭州）状师事情所功令见解书公司已于2022年5月21日正在中国证监会指定音信披露网站上刊载《浙江盟国集成吊顶股份有限公司闭于召开2022年第一次暂时股东大会的通告》，前述集会通告载知道本次股东大会的集合人、召开日期和韶华（囊括现场集会日期、韶华和汇集投票日期、韶华）、召开式样、股权立案日、出席对象、集会地址、集会审议事项、现场集会立案门径、参预汇集投票的整体操作流程、集会接洽人及接洽式样。

　　8.（二）本次股东大会的召开本次股东大会现场集会于2022年6月6日下昼14:50正在浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司集会室准期召开。

　　10.本次股东大会通过深圳证券往还所往还体系举办汇集投票的整体韶华为2022年6月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票的整体韶华为2022年6月6日9:15-15:00时候的苟且韶华。

　　11.本所状师审核后以为，本次股东大集合合人资历合法、有用，本次股东大集合合、召开序次切合《公公法》《上市公司股东大会条例》等功令、律例、规章和其他典范性文献以及《公司章程》的相闭轨则。

　　12.二、出席本次股东大集合会职员的资历（一）出席集会的股东及股东代庖人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代庖人共7名，代表有表决权股份90,336,789股，所持有表决权股份数占公司股份总数的68.7244%，此中：1、出席现场集会的股东及股东代庖人经核查出席本次股东大会的股东、股东代庖人的身份阐明、授权委托书及股东立案的闭系资料，出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表共6名，均为截至2022年5月30日15时深圳证券往还所往还遣散时正在中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的公司股东，该等股东持有公司股份90,335,589。