证券代码：000877 证券简称：天山股份 布告编号：2021-067号

　　本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

　　2021年3月1日，公司第七届董事会第三十三次会议审议经过了《关于本次发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金构成相关买卖的方案》等相关严重财物重组方案，并于3月2日发布了《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（草案）》等相关布告。2021年4月1日，公司严重财物重组项目经股东大会审议经过。2021年8月10日，公司第七届董事会第四十一次会议审议经过了《关于本次重组有关的审计陈说、审理陈说及评价陈说加期的方案》、《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈说书（修订稿）》等相关的严重财物重组方案，并对《中国证监会行政许可项目检查一次反应定见告诉书》[210883号]进行了回复。到本陈说出具之日，严重财物重组事宜正在活跃推动中，本次买卖需要经中国证监会核准，以及相关法令法规所要求的其他或许触及的赞同或核准，相关事宜存在不确定性，公司将严厉依照相关法令法规的规矩和要求实行信息宣布责任。详见第十节财政陈说--十四、财物负债表日后事项。

　　证券代码：000877 证券简称：天山股份 布告编号：2021－066号

　　本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日以书面、邮件的方法宣布举行第七届董事会第四十二次会议的告诉，公司于2021年8月19日以现场结合视频方法举行第七届董事会第四十二次会议，会议应到会董事7人，实践到会董事7人。

　　会议举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

　　具体内容详见《2021年半年度陈说》及《2021年半年度陈说摘要》（布告编号：2021-067号）

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.3的规矩，本方案构成相关买卖，公司相关董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩已逃避表决。

　　独立董事的事前认可及独立定见：公司独立董事在董事会举行之前对《关于中国建材集团财政有限公司危险继续评价陈说的方案》进行了审理，赞同将上述相关事项提交公司董事会审议；并在公司第七届董事会第四十二次会议审议时宣布独立定见：经过审理危险继续评价陈说，咱们以为该陈说充分反映了中国建材集团财政有限公司的运营资质、内部操控、运营管理和危险管理状况，公司与中国建材集团财政有限公司之间产生的相关存贷款等金融业务危险可控。公司关于本次相关买卖事项及表决程序契合法令、法规的规矩，相关董事逃避表决,买卖过程遵从了公正、合理的准则，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同《关于中国建材集团财政有限公司危险继续评价陈说的方案》。