公告编号：2023-020 证券代码：430375 证券简称：星立方 主办券商：开源证券北京星立方科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月16日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票 4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长赵起高6.召开情况合法合规性说明：本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,569,504股，占公司有表决权股份总数的57.70%。

  其中利用互联网投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-020 3.公司董事会秘书列席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况（一）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，将公司2022年度董事会工作情况予以汇报。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，将公司2022年度监事会工作情况予以汇报。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，公司本年度公告编号：2023-020 财务报告由北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司2022年度审计报告。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）上披露的《北京星立方科技发展股份有限公2022年年度报告》及《北京星立方科技发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：根据《公司章程》的规定和2022年度经营业绩及财务情况，公司对2022年度财务工作以及财务收支情况做总结，编制了《2022年度财务决算报告》。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：基于公司发展需要，2022年度不进行利润分配。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关法律法规，请股东大会审议《2023年度财务预算报告》。

  2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容：详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露的《关于募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

  公告编号：2023-020 2.议案表决结果：普通股同意股数52,569,504股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%） 票数比例（%） 票数比例（%） 六《关于的议案》 270,5240.30% 00% 00% 三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京余庆唐律师事务所（二）律师姓名：唐波、张小花（三）结论性意见本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关规定法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

  公告编号：2023-020 四、备查文件目录（一）经与会股东签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司2022年年度股东大会决议》；（二）《北京余庆唐律师事务所关于北京星立方科技发展股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》 北京星立方科技发展股份有限公司 董事会 2023年5月18日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于的议案》 （二）审议通过《关于的议案》 （三）审议通过《关于的议案》 （四）审议通过《关于的议案》 （五）审议通过《关于的议案》 （六）审议通过《关于的议案》 （七）审议通过《关于的议案》 （八）审议通过《关于募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》 （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录

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